Se recuperó la cripto que ha sido robada de Bitfinex: Los federales incautaron $3.600 millones en Bitcoin

Se incautó más de $3.600 millones en BTC vinculados al hackeo de Bitfinex de 2016, de acuerdo a un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ilya Lichtenstein y su esposa, Heather Morgan, de 34 y 31 años respectivamente, han sido detenidos el martes por intentar presuntamente blanquear el Bitcoin robado de Bitfinex en una serie de estrategias sofisticadas. De momento no se conoce la conexión de los 2 sospechosos con el hackeo, fuera del simple blanqueo de los fondos.

De acuerdo a los documentos judiciales, Lichtenstein y Morgan fueron acusados de intentar blanquear BTC 119.754 robados de Bitfinex. Cada uno se enfrenta a un cargo de conspiración para cometer blanqueo de dinero, lo que llevaría a una pena máxima de 20 años de prisión. Así como de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, que puede llevar a una pena máxima de 5 años de prisión. Ambos están en libertad bajo fianza actualmente.

La mayor incautación de criptomonedas

“En un esquema calculado y metódico, los acusados supuestamente blanquearon y ocultaron su vasta fortuna”, menciona Jim Lee: Jefe de IRS-Criminal Investigation (IRS-CI). “Los agentes especiales de la Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS-CI desentrañaron de nueva cuenta una sofisticada técnica de blanqueo. Lo que permitió rastrear, acceder e incautar los fondos robados, lo que se presume es la mayor incautación de criptomonedas hasta la fecha, con un valor estimado de más de $3.600 millones.”

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A pesar de tener las llaves de $4.000 millones en criptomonedas robadas, los 2 sospechosos tenían una vida de bajo perfil. Lichtenstein era un director general de tecnología con una personalidad bastante pública. Al mismo tiempo que Morgan redactaba para Forbes y poseía su propia carrera de rap.

Por su extravagante presencia en línea, varios en la industria de las criptomonedas se notan escépticos sobre si Morgan, de 31 años, era capaz de ejecutar semejante delito con su pareja. Entonces, sugieren en cambio que había otros implicados.

Eric Wall: Director de Inversiones de Arcane Assets, mencionó que, pese a que de los vídeos de rap de Morgan, ésta continuaba mostrando signos de inteligencia, entre otras habilidades sociales.

Aún cuando los detalles del hackeo de Bitfinex se expondrían posiblemente en las próximas semanas, la incautación, que es la mayor de la historia, es un recordatorio de que BTC no es un chaleco antibalas contra delincuentes y blanqueadores de dinero. Desde el hackeo inicial, los detectives de la blockchain pudieron rastrear hacia dónde se dirigía el Bitcoin todo el tiempo. Aunque no fuera posible acceder. Finalmente, los federales consiguieron una orden para entrar a una de las cuentas online de Lichtenstein que poseía las claves del monedero en el cual se almacenaba el BTC.

La solución: seguridad

“Los delincuentes dejan siempre huellas, y el caso de hoy nos recuerda que el FBI tiene las herramientas necesarias para hacer seguimiento del rastro digital, en cualquier parte que éste conduzca”, mencionó Paul M. Abbate: Subdirector del FBI. “Mediante al trabajo dedicado y persistente de nuestros equipos de investigación del FBI y de nuestros colaboradores en la aplicación de la ley, hemos sido capaces de descubrir el origen, inclusive de las tramas más sofisticadas para así hacer justicia a quienes intentan abusar de la seguridad de nuestra infraestructura financiera.”