New Yorker Staatsanwältin: Kryptowährungsbörsen sind Manipulationsanfällig

Die New Yorker Generalstaatsanwältin hat gewarnt, dass Börsen für Kryptowährungen anfällig für Manipulationen seien und diese nicht viel dafür tun, um dies zu verhindern. Dies wurde im Virtual Markets Integrity Initiative Report veröffentlicht, der heute (19. September 2018) vom Office of the New York State Attorney General (OAG) veröffentlicht wurde.

Diesem Bericht zufolge haben sich Handelsplattformen für Kryptowährungen nicht nach den Gesetzen des Staates oder des Bundes über Wertpapiere oder Handelswaren registriert. Sie haben auch keine einheitlichen Normen für Sicherheit, interne Kontrollen, Marktaufsichtsprotokolle, Offenlegungen oder andere Anlegerschutz- und Verbraucherschutzmaßnahmen umgesetzt. Dieser Bericht hat auch Kryptowährungsbörsen wie Binance und Kraken in Frage gestellt und gesagt, dass sie in New York möglicherweise rechtswidrig operieren.

HANDELSPLATTFORMEN FÜR VIRTUELLE WÄHRUNGEN

Im April 2018 startete das OAG die Virtual Markets Integrity Initiative (die “Initiative”), eine Untersuchung der Richtlinien und Praktiken von Kryptowährungshandelsplattformen.

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Barbara Underwood sagte,

Kunden von Handelsplattformen für virtuelle Assets sind erheblichen Risiken ausgesetzt. In den letzten Jahren haben Hacker Handelsplattformen infiltriert und virtuelle Währungen im Wert von Milliarden von Dollar gestohlen. Die betroffenen Kunden standen oft ohne oder mit geringen Regressansprüchen da. Verzögerungen und Ausfälle auf den Handelsplattformen sind üblich, sodass die Kunden keine Gelder abheben können und angesichts volatiler Preise anfällig für erhebliche Verluste sind. Öffentliche Berichte haben auch bestimmte Handelsplattformen mit irreführenden und räuberischen Praktiken, Marktmanipulationen und Insider-Missbrauch in Verbindung gebracht.

Im Rahmen dieser Initiative bat das OAG um offene Beteiligung in der Erwartung, dass Krypto-Plattformen die Gelegenheit nutzen würden, die Öffentlichkeit mit der dringend erforderlichen Transparenz über Richtlinien und Funktionen zu informieren. Neun der dreizehn Plattformen beteiligten sich an dieser Initiative. Diese neun sind:

Bitfinex (betrieben von iFinex Inc.)
BitFlyer USA, Inc.
Bitstamp, Ltd.
Bittrex, Inc.
Coinbase, Inc.
Gemini Trust Company
itBit (betrieben von der Paxos Trust Company)
Poloniex (im Besitz von Circle Internet Financial Limited)
Tidex (betrieben von Elite Way Developments LLP)

Der New Yorker Generalstaatsanwalt lud auch die HBUS-Plattform, die sich als “strategischer Partner” der Huobi Inc. in den USA bezeichnet, dazu ein zu antworten, da die Plattform im Juli 2018 den Handel eröffnete.

Vier Plattformen – Binance Limited, Gate.io (betrieben von Gate Technology Incorporated), Huobi Global Limited und Kraken (betrieben von Payward, Inc.) – weigerten sich zur Teilnahme mit der Begründung, dass sie den Handel von New York aus nicht erlauben. Die New Yorker Generalstaatsanwältin stellte bei der Untersuchung fest, dass diese Plattformen Handel aus dem Bundesstaat New York akzeptierten, und kam zu dem Schluss, dass Binance, Gate.io und Kraken gegen die Vorschriften über virtuelle Währungen von New York verstoßen haben.

Der Virtual Markets Integrity Report (der “Report”) konzentriert sich auf verschiedene Bereiche des Kryptowährungshandels wie Transparenz, Fairness und Sicherheit von Virtual Asset Trading Plattformen und hebt die wichtigsten Richtlinien und Praktiken der antwortenden Plattformen hervor. Der Bericht enthält die folgenden fünf Abschnitte:

Abschnitt I: Jurisdiktion, Akzeptanz von Währungen und Gebühren
Abschnitt II: Handelsrichtlinien und Marktgerechtigkeit
Abschnitt III: Umgang mit Interessenkonflikten
Abschnitt IV: Sicherheit, Versicherung und Schutz der Verbrauchergelder
Abschnitt V: Zugang zu Kundengeldern, Unterbrechungen und Ausfälle

Der Bericht der New Yorker Generalstaatsanwältin erklärte weiter,

Kunden sollten sich darüber im Klaren sei

n, dass die Plattformen, die sich geweigert haben, an der Initiative der OAG teilzunehmen (Binance, Gate.io, Huobi und Kraken) nicht alle Ordertypen, die bestimmten Händlern angeboten werden und ebendiese Händler auf Kosten anderer bevorzugen könnten, offenlegen, und dass die Handelsperformance der übrigen Kunden an diesen Börsen dadurch negativ beeinflusst werden könnte.

Das OAG fragte die Plattformen auch, ob automatisierter Handel erlaubt ist und welche Richtlinien oder Verfahren konfiguriert sind. Alle teilnehmenden Plattformen antworteten, dass sie einen automatisierten Handel ermöglichen und auf ihre Plattform über eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (eine “API”) zugegriffen werden kann, die es Händlern ermöglicht, automatisch Handelsdaten zu senden und zu empfangen, und die von automatisierten Handelsalgorithmen verwendet wird, um auf der Plattform zu agieren.

Die New Yorker Generalstaatsanwältin teilte ferner mit,

Das OAG konnte die Praktiken und Verfahren von nicht teilnehmenden Plattformen (Binance, Gate.io, Huobi und Kraken) in Bezug auf manipulativen oder missbräuchlichen Handel nicht überprüfen. Die öffentliche Resonanz der Kraken-Plattform ist jedoch alarmierend. Bei der Ankündigung der Entscheidung des Unternehmens, sich nicht an der Initiative zu beteiligen, erklärte Kraken, dass die Marktmanipulation “für die meisten Krypto-Händler keine Rolle spielt”, gab aber zeitgleich zu, dass “Betrügereien in der Branche weit verbreitet sind”.

Dies ist nicht das erste Mal, dass US-Gesetze und Kryptowährungen in den Nachrichten stehen. Vor einigen Tagen hatte der US-Richter Alex G. Tse den angeklagten Hacker Martin Marsich dazu angewiesen, das Äquivalent von ca. 750.000 Dollar in Kryptowährung als Kaution zu zahlen. Martin hatte illegal auf das Netzwerk der populären Gaming-Firma Electronic Arts (EA) zugegriffen. Er wurde am 8. August am San Francisco National Airport verhaftet, als er versuchte, einen Flug nach Serbien zu besteigen.

Marsich nutzte einige der Daten, die er aus dem Computersystem erlangt hatte, um sich In-Game-Währung zu verschaffen und handelte mit In-Game-Gegenständen. Er verkaufte die gewonnenen Informationen und Zugangsdaten auf den Dark World Websites. Nachdem das Unternehmen den Angriff entdeckt hatte, deaktivierte es die gestohlenen Konten und erlitt einen Verlust von ca. 324.000 US-Dollar.

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