¿Es perjudicial el Bitcoin? Según documentos filtrados, Credit Suisse realizaba operaciones con delincuentes

Hace poco, según documentos filtrados, el enorme banco privado Credit Suisse conservaba cientos de miles de millones de dólares de clientes que se presume, estaban involucrados en la corrupción, lavado de dinero, el tráfico de drogas, la tortura y otros delitos graves. Esto es producido años después de que el banco se precipitara en contra de la industria de las criptomonedas, alegando que un problema presente ene le Bitcoin, es el lavado de dinero.

Documentos filtrados

Los datos que resultan comprometedores, compartido por un informante, habla sobre una cantidad mayor a 18.000 cuentas bancarias con sumas de dinero superiores a los usd 100.000 millones a un periódico alemán. Siguiente a eso, se ha repartido a muchos otros medios de comunicación, incluido el New York Times.

Nombres tales como Nervis Villalobos, ex viceministro de Energia en Venezuela, ambos hijos del ex presidente de Egipto, Hosni Mubarak y el rey Abdullah II de Jordania, son algunos de los que aparecen en los documentos.

Propiedades con un valor superior a los usd 100 milloness, distribuidas en el sureste de Inglaterra, Malibú-California y Washington Dc, se presumen que han sido compradas bajo el nombre de empresas ficticias, que se registran en el Caribe por El Rey Abdullah II, el cual fue acusado por lo ello.

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Villalobos se ha declarado a si mismo culpable de cargos de blanqueo de dinero con relación a los planes de soborno. Pero, por otro lado, los hijos de Hosni Mubarak han sido detenidos por manipular del mercado de valores, así como malversar de al menos 500 millones de libras egipcias.

El rebate de Credit Suisse

Con una edad de 150 años, además de poseer unos ingresos que superan los usd 20.000 millones, el banco ha emitido un comunicado en el cual rechazaba la idea de que hubiera estado involucrado con las actividades ilegales de la cual estaba siendo acusado. El portavoz del banco, Candice Sun, mencionaba que varias de las cuentas filtradas permanecieron activas en una “época en la que las leyes, las expectativas, así como las practicas de las instituciones financieras eran muy distintas a las utilizadas actualmente”.

No obstante, algunas de esas cuentas continuaron operando hasta finales de la década de 2010. El cual implica que permanecieron activas cuando, en el sector, eran aplicadas leyes estrictas por los reguladores mundiales.

Los búlgaros traficantes de cocaína y Credit Suisse

Con semanas de anterioridad a la controversia causada por la filtración de datos, el banco ubicado en Suiza se ha enfrentado a cargos en un tribunal local por haber permitido que una banda de traficantes de cocaína búlgara, realizasen blanqueos por millones de euros.

Fiscales suizos acusan al banco y a los antiguos gestores de relaciones por no tomar las medidas necesarias para poder prevenir encubrir y blanquear el dinero en efectivo, que por años, ha sido extraído de forma ilegal. Además, se ha hecho una solicitud por indemnización de un monto estimado en alrededor de los usd 45 millones.

De nueva cuenta, Credit Suisse ha refutado “sin reserva alguna” cada una de las acusaciones y dio fé de que se “defenderá en los tribunales, con ímpetu”.

El lavado de dinero y la ironía que presenta

En aquel entonces, a finales del año 2017, momento en el que el bitcoin estaba cobrando fuerza en el campo financiero internacional, por subir hacia su ATH, que en ese entonces estaba en un valor de usd 20.000. Tidjane Thiam, el director general de Credite Suisse en ese entonces no poseía palabra positiva alguna para decir en relación al activo.