L'adoption des crypto-monnaies va de pair avec les escroqueries qui y sont associées. Qu'il s'agisse de demandeurs d'emploi piégés dans des montages de mules, de cambriolages massifs ou d'attaques de phishing sophistiquées, le paysage de la criminalité liée aux crypto-monnaies est en constante évolution. Il est essentiel de comprendre ces menaces, tant pour les investisseurs novices que pour les investisseurs chevronnés.
Escroqueries aux mules de crypto-monnaie : Les demandeurs d'emploi doivent se méfier
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a mis en garde les jeunes, les étudiants et les demandeurs d'emploi contre les escroqueries à la crypto-monnaie. Ces escroqueries se font souvent passer pour des offres d'emploi légitimes et incitent les victimes à transférer des fonds illicites en utilisant leurs portefeuilles de crypto-monnaie personnels.
- Comment les escrocs opèrent-ils ?
Les organisations criminelles exploitent les demandeurs d'emploi en se faisant passer pour des employeurs ayant besoin de processeurs de paiement ou d'acheteurs secrets. Les victimes contribuent à leur insu au blanchiment d'argent et se retrouvent souvent confrontées à des accusations criminelles malgré l'absence d'intention de commettre un délit. La CFTC souligne que les escrocs utilisent des techniques sophistiquées pour transférer des fonds, en faisant passer les activités illicites pour légitimes.
L'essor du vol de cryptomonnaies : Usurpation d'identité et empoisonnement de portefeuilles
Selon Chainalysis, les escrocs de la crypto-monnaie ont volé environ 24 millions de dollars par le biais de l'usurpation d'identité et de l'escroquerie à l'autorité fiscale en 2023, avec près de 17 millions de dollars volés au cours des quatre premiers mois de 2024. Un incident notable concerne une escroquerie d'usurpation de portefeuille de 71 millions de dollars où une victime a transféré une quantité importante de bitcoins enveloppés (WBTC) dans le portefeuille d'un escroc.
- Les mécanismes de l'empoisonnement de portefeuille
Dans l'escroquerie à l'empoisonnement de portefeuille, l'escroc crée une adresse de portefeuille qui ressemble à l'adresse légitime de la victime. La victime, ne remarquant pas les différences subtiles, transfère ses fonds, que l'escroc convertit ensuite rapidement en Ethereum (ETH ) et disperse dans plusieurs portefeuilles pour brouiller les pistes.
Efforts internationaux pour lutter contre la fraude aux cryptomonnaies
Eurojust, l'agence de l'Union européenne pour la coopération en matière de justice pénale, a récemment mené une opération multi-pays pour démanteler un important système de fraude aux crypto-monnaies en Autriche. Cette opération, à laquelle ont participé Europol et les services répressifs nationaux de Chypre, de la République tchèque et de l'Autriche, a abouti à l'arrestation de six suspects et à la saisie d'actifs substantiels.
- La chute d'une escroquerie à la sortie
Le système démantelé a fonctionné entre décembre 2017 et février 2018, incitant les victimes à investir dans une fausse crypto-monnaie. Les escrocs ont disparu après avoir collecté des fonds, déclenchant une enquête approfondie qui a finalement abouti à leur capture.
Vue d'ensemble des escroqueries de 2024
- Mise à jour de l'escroquerie aux crypto-monnaies de mai : 71 millions de dollars restitués
Des entreprises de sécurité de la blockchain comme PeckShield et SlowMist ont joué un rôle déterminant dans le suivi et parfois la récupération de fonds volés. Par exemple, après une enquête approfondie menée par SlowMist, un escroc a restitué à sa victime 71 millions de dollars d'éthers volés, probablement par crainte d'être démasqué et de subir des conséquences juridiques.
- Diminution des vols liés aux cryptomonnaies
Malgré ces cas très médiatisés, le mois d'avril 2024 a enregistré les pertes combinées les plus faibles dues aux piratages et aux escroqueries liés aux crypto-monnaies depuis 2021, avec environ 25,7 millions de dollars perdus. Cette réduction indique une efficacité accrue des mesures de sécurité et de la sensibilisation des investisseurs.
La nature dynamique des escroqueries liées aux crypto-monnaies nécessite une vigilance et une éducation permanentes. Les utilisateurs de crypto-monnaies, qu'ils soient nouveaux ou expérimentés, doivent se tenir informés des dernières tactiques d'escroquerie afin de protéger leurs investissements et d'éviter de participer involontairement à des activités illégales.
