Estados Unidos sanciona al mezclador de moneda virtual Tornado Cash

En un movimiento importante, el Tesoro de US sancionó a Tornado Cash, un mezclador de moneda virtual, luego de las noticias de lavado de dinero de más de $ 7 mil millones en moneda virtual desde su fundación en 2019. 

Tornado Cash en la lista negra del Tesoro de US

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Según el Tesoro de los US, la cantidad sancionada contiene más de $ 455 millones robados por el grupo de piratería Lazarus. Lazarus Group  es una pandilla de delitos cibernéticos operada por el estado de Corea del Norte. Este grupo ya fue sancionado por los US en 2019. Se creía que era el robo de moneda virtual más grande conocido hasta la fecha. A partir de entonces, el Tesoro declaró que Tornado Cash se utilizó para lavar más de $ 96 millones de cuentas de actores de amenazas hostiles emanadas del 24 de junio, Harmony Bridge Heist, y como máximo $ 7.8 millones nominales del 2 de agosto “Nomad Heist”.  

Por ahora, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E Nelson, en un comentario, destacó que Tornado Cash ha ignorado continuamente y no ha aplicado las reglas adecuadas creadas para evitar que blanquee dinero para los atacantes maliciosos con regularidad. Dijo además que el Tesoro persistirá en seguir agresivamente los pasos contra los mezcladores que lavan moneda virtual para los actores de amenazas y aquellos que los ayudan.

Además, afirmó que la mayoría del movimiento de criptomonedas es legal, se puede utilizar para actividades ilegales, como  eludir las  sanciones a través de mezcladores, intercambiadores entre pares, sitios web de darknet e intercambios. A principios de mayo de 2022, el régimen de Corea del Norte culpó al gobierno de Biden de organizar un “truco contra la RPDC” al malinterpretar la jerarquía de las funciones cibernéticas del país. Esto llega después de que US sancionara un intercambio de criptomonedas que ayudó a Pyongyang a robar millones de dólares.

¿Qué es Tornado Cash y por qué US lo ha sancionado?

Tornado Cash es un  servicio de mezcla de Ethereum , que brinda oscuridad sin custodia a las transacciones, empujándolas privadas mediante el uso de pruebas zkSnarks y contratos inteligentes. Funciona dividiendo la cadena en la cadena de bloques pública, entre las direcciones del remitente y el destinatario. El mezclador puede permitir a los usuarios anonimizar por completo la fuente de dinero y la actividad oculta en la cadena, y agregar imposibilidad de rastrear. 

El usuario pone el dinero en el contrato inteligente, acepta un mensaje como una especie de prueba de propiedad del monto ahorrado y el contrato lo incluye en su lista de tareas. Posteriormente, cuando se solicita el retiro, el usuario ingresa el mismo mensaje y los contratos inteligentes permiten el retiro a una nueva dirección, la tecnología zkSnarks luego confirma que el retiro se realiza de compromisos no gastados, sin revelar el origen de los fondos.

¿Cuál será el impacto de las sanciones en DeFi? 

La OFAC es la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Gobiernan y ejecutan sanciones contra personas de alto perfil, incluidos los principales terroristas mundiales, los pesos pesados ​​del narcotráfico y la élite financiera/política de países específicos considerados maliciosos para los intereses estadounidenses. 

OFAC se asegura de que los estadounidenses no puedan realizar negocios legalmente con Cuba, Irán, Irak, Corea del Norte, etc. sin cierto permiso del gobierno.

OFAC conserva una lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN). Puedes consultar esta lista  aquí .

El 8 de agosto de 2022, Tornado Cash y todas las direcciones de billetera Ethereum vinculadas con Tornado Cash y sus contratos inteligentes se agregaron a la lista SDN de OFAC. Como resultado, está prohibido que *cualquier* individuo estadounidense’ realice transacciones comerciales, financieras u “otras transacciones” con cualquier persona, empresa o nación en la  Lista SDN . Esto ahora incluye el uso de Tornado Cash.  

Otras transacciones” es bastante amplio. El consejo del gobierno dice que podría contener “transacciones técnicas como la descarga de un parche de software de una entidad prohibida”. En este momento, se supone que está prohibido que las personas estadounidenses consulten o simplemente visiten el sitio web de Tornado. Interceptar instantáneamente establece una prohibición general contra transferencias o transacciones de cualquier tipo relacionadas con las pertenencias de Tornado Cash. Para WBTC, USDC y USDT, esperamos que los emisores tomen todas las medidas técnicas para evitar que alguien mueva o guarde estos activos. El USDC de Circle se puede congelar a nivel de contrato inteligente. Puede visitar la  lista de direcciones prohibidas en Dune . Tornado no está agregado *todavía*. El USDT de Tether también se puede prohibir en el nivel de contrato inteligente de Ethereum. 

WBTC es publicado por BitGo. Sus productos básicos se encuentran en Dakota del Sur y Nueva York. Deben seguir las sanciones de la OFAC o enfrentar multas millonarias y tiempo en la cárcel para sus ejecutivos. 

¿Qué significa esto para los mineros de Ethereum que son ciudadanos estadounidenses?

No hay ningún precedente legal del que estemos conscientes y no somos abogados, pero no parece agradable. Parece concebible que ocurra una violación de las sanciones de la OFAC si un minero o validador crea (o valida) un bloque de Ethereum que incluye una transacción que contiene una de las direcciones de Ethereum en la lista SDN. Sin embargo, cómo se ejecutará es oscuro. 

Una de las especulaciones es que el software del cliente Ethereum podría actualizarse con un parche opcional que permita a los mineros/validadores burlar las transacciones contaminadas de mempool para eludir las sanciones por incumplimiento. La censura de transacciones no está muy extendida, pero podríamos ser testigos de que los grandes mineros/participantes de US lo logran internamente.

Puede ser un juego de dados para cualquier capital estadounidense invertido en la prueba de participación de Ethereum, ya que votar por bloques que incluyen transacciones ilícitas podría ser un ejercicio ilegal. Esperamos contramedidas técnicas (prohibición voluntaria) o mover el negocio fuera de la jurisdicción de los US.

Para resumir, US está listo para utilizar su nivel más elevado de sanciones económicas generalmente dedicadas a potencias extranjeras y personas increíblemente destructivas contra un desarrollo de privacidad en criptografía. Si usted es un individuo de los US, cualquier trato con Tornado Cash es presumiblemente ilegal, como las subvenciones de Gitcoin, el funcionamiento del proyecto, la operación o descarga de su software, la visita a su sitio web y el almacenamiento/retirada de contratos inteligentes. 

Todos los activos en Tornado a partir del 8 de agosto están corruptos. Tether, Circle y BitGo se negarán a rescatar estos tokens. Es posible que los tokens se retiren de Tornado de todos modos y se viertan en fondos de liquidez. Los proveedores de liquidez renunciarán a llevar la bolsa. Existe un riesgo remoto de que las colecciones DEX para estos activos tóxicos se incluyan en la lista negra en su totalidad debido a una gran cantidad de advertencias de los emisores (Circle, Tether, BitGo).

Las personas de US que operan procesos de minería o staking de Ethereum tal vez tengan problemas legales: estas empresas pueden autocensurar las transacciones o mudarse al extranjero. Los protocolos DeFi fuera de DEX que se comunican con las finanzas de Tornado pueden tener problemas legales, al igual que su equipo (con sede en US) 

Conclusión

En última instancia, si usted es un individuo de US con efectivo en Tornado: no viole la ley, los fondos no valen la pena.