Detenidos los fundadores de Samourai Wallet: Blanqueo de capitales y ciberdelincuencia
¿Han afectado los cargos y arrestos de los fundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, al cripto mercado actual?
¿Sobre qué temas deberíamos profundizar?
Selecciona lo que de verdad te interesa. Tus elecciones se incorporan directamente en nuestra planificación editorial.
Noticias cripto que de verdad valen tu tiempo.
Cada semana. 60 segundos de lectura. Cuidadosamente seleccionadas por nuestros editores: sin hype, sin mails promocionales, sin spam.
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha anunciado la detención de Keonne Rodríguez, directora ejecutiva, y William Lonergan Hill, director técnico de un servicio de mezcla de criptomonedas, acusados de blanquear más de 100 millones de dólares procedentes de actividades delictivas y de facilitar más de 2.000 millones de dólares en transacciones ilegales. Según las acusaciones, el servicio, Samourai Wallet, se utilizaba como tapadera para actividades de blanqueo de capitales y evasión de sanciones a gran escala.
Descubrimiento de actividades ilegales
Los fundadores de Samourai Wallet han sido detenidos tras las acusaciones de facilitar el blanqueo de capitales a gran escala a través de su plataforma. Según el Departamento de Justicia (DOJ), Samourai Wallet ha ocultado el origen de al menos 100 millones de dólares en fondos ilícitos desde 2015.
La construcción de una red criminal
El DOJ afirma que Rodríguez y Hill diseñaron intencionadamente funciones dentro de Samourai Wallet para ayudar a los delincuentes a blanquear dinero y evadir sanciones financieras. Su mezclador, llamado "Whirlpool", y el servicio premium, "Ricochet", fueron diseñados específicamente para ocultar el rastro de las transacciones de Bitcoin, permitiendo a los usuarios llevar a cabo actividades ilegales bajo la apariencia de privacidad.
Procedimientos judiciales y cooperación mundial
Se espera que Rodríguez comparezca en breve ante un tribunal de Pensilvania, mientras que Hill, detenido en Portugal, aguarda su extradición. Las autoridades islandesas han colaborado en la incautación del dominio y los servidores de Samourai, y se notificó una orden de registro de la aplicación móvil en Google Play Store.
Funciones para eludir la detección
Los servicios de Samourai Wallet presuntamente permitían a los usuarios insertar transacciones intermediarias innecesarias (conocidas como "saltos") en las transacciones, lo que complicaba el rastreo de los fondos. A pesar de presentarse como una entidad centrada en la privacidad, se acusa a Samourai Wallet de cortejar activamente a delincuentes y evasores de sanciones.
Mala praxis comercial
Los fiscales destacan la actividad de Samourai en Twitter, donde la empresa dio la bienvenida a oligarcas rusos como usuarios tras la aplicación de sanciones. Además, los materiales de marketing se dirigían supuestamente a delincuentes, reconociendo el atractivo de su servicio para quienes participaban en actividades ilegales.
Supuestas colaboraciones delictivas
El DOJ afirma además que Samourai Wallet facilitó el blanqueo de fondos procedentes de los mercados de la web oscura Silk Road e Hydra. Con más detalle:
- En 2022, 151 Bitcoin (aproximadamente 5,74 millones de dólares en ese momento) fue una intrusión en servidores web y exfiltración de bases de datos de clientes
- En 2021 y 2022, un esquema de spearphishing dirigido a un proveedor de servicios en la nube y sus clientes corporativos para robar criptodivisas por valor de 10 millones de dólares de las entidades víctimas
- De 2021 a 2023, 1.343 ataques de phishing de Bitcoin a un protocolo financiero descentralizado
Además, el servicio presuntamente ayudó a los ciberdelincuentes a ocultar sus identidades durante incidentes de hacking de alto perfil.
Mayor atención de las fuerzas de seguridad
Esta detención se alinea con una tendencia más amplia de las fuerzas del orden a tomar medidas enérgicas contra la infraestructura que apoya la ciberdelincuencia, tras las recientes condenas y detenciones relacionadas con otros mezcladores de criptomonedas como Bitcoin Fog y Tornado Cash.
Artículos relacionados
- El arma secreta del FBI para las criptomonedas: cómo NexFundAI destapó los esquemas de manipulación de precios
- Conflicto Económico entre la UE y EE. UU. Provoca Fuerte Venta en el Mercado de Criptomonedas
- Predicción del precio del XRP: ¿Se desplomará el XRP en junio de 2024?
- La SEC aprueba los ETF de Ethereum: Una nueva era para las criptoinversiones
- Solana Crypto Surge: ¿Cómo se hizo Solana con el BNB?
¿Sobre qué temas deberíamos profundizar?
Selecciona lo que de verdad te interesa. Tus elecciones se incorporan directamente en nuestra planificación editorial.
Noticias cripto que de verdad valen tu tiempo.
Cada semana. 60 segundos de lectura. Cuidadosamente seleccionadas por nuestros editores: sin hype, sin mails promocionales, sin spam.
Más sobre este tema
Ver todos
May 22, 2024 8:54 PM
La SEC "APRUEBA" el ETF de Ethereum Spot: ¿Sucederá MAÑANA?
El 23 de mayo es el día previsto para que la SEC anuncie su decisión sobre el ETF al contado de ETH. En menos de 24 horas, la aprobación, el rechazo o el aplazamiento estarán entre los principales titulares, pero ¿qué prevén los analistas?
April 19, 2024 10:30 PM
Suecia toma medidas enérgicas contra los mineros de criptomonedas: $90M en impuestos
La agencia tributaria sueca está exigiendo más de 90 millones de dólares a las empresas de minería de criptomonedas debido a irregularidades fiscales, lo que supone un aumento del escrutinio regulador en la industria de las criptomonedas y provoca varias implicaciones.
August 13, 2024 11:30 AM
Predicción del precio de la Solana en medio de señales mixtas de volúmenes DEX e interés de los inversores
La predicción del precio de la Solana durante el actual mercado de alta volatilidad es más complicada, ya que los volúmenes de negociación DEX y el interés de los inversores parecen enviar señales contradictorias...
September 9, 2024 9:00 AM
Los recortes de tipos de la Fed podrían sacudir los mercados mundiales e impulsar los bonos del Tesoro tokenizados
Con los inminentes recortes de tipos de la Fed, los mercados mundiales se preparan para el impacto. Compruebe cómo estos cambios podrían afectar a activos de riesgo como Bitcoin y los bonos del Tesoro tokenizados.
June 8, 2024 1:47 PM
Reunión del FOMC y mercado de criptomonedas: Propósito e Impacto
¿Qué es la reunión del FOMC? Cuál es su propósito y su impacto en los mercados financieros, y sobre todo en las criptodivisas?
February 3, 2026 1:47 PM
Vitalik vende ETH mientras el oro y la plata se disparan lo que realmente revela la rotación de capital
Vitalik vendió 1,9 M USD en ETH mientras el oro y la plata se disparan YTD. ¿Señal bajista para Ethereum o rotación macro de capital?
July 2, 2024 1:45 PM
El precio del Bitcoin supera con fuerza los 63.000 a partir de H2, pero ¿próxima caída o subida?
Tras arrancar la segunda mitad del año con una notable subida, el Bitcoin superó los 63.000 dólares, acumulando una enorme ganancia anual, pero ¿mantendrá esta tendencia alcista o retrocederá?
January 24, 2026 11:06 AM
Bitcoin recupera brevemente los 91.000 $ y entra en consolidación
Bitcoin superó brevemente los 91.000 $ antes de retroceder, mientras los mercados asimilan señales macro, regulatorias e institucionales.
August 3, 2024 5:24 PM
Ethereum Precio Crash: ¿Qué Próximos Niveles de Soporte para el Precio de ETH por Debajo de $3K?
Las tarifas de Ethereum caen a su nivel más bajo desde finales de 2023, y el precio de ETH es volátil cerca de $ 3k con un gran potencial de caer por debajo…
May 15, 2026 11:00 AM
Top 10 altcoins para comprar en mayo de 2026 mientras Bitcoin se recupera
Aquí están las 10 mejores altcoins para comprar en mayo de 2026, ya que Bitcoin se recupera cerca de los 80,000 dólares y la dinámica del mercado cambia.
March 16, 2025 7:00 AM
Predicción del Precio de Bitcoin para Marzo de 2025 con la FOMC y TRUMP en Juego
Predicción del precio de Bitcoin para marzo de 2025 es algo a tener en cuenta, antes de la próxima reunión del FOMC y la reserva estratégica de criptomonedas de Trump. ¿Qué se puede esperar del precio de BTC?
June 6, 2024 4:25 PM
Predicción del precio del XRP en medio de la tendencia a la baja de Coinbase-XRP
La inusual tendencia de Coinbase de quemar XRP tuvo su caída en el precio de XRP. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones y los sentimientos del mercado que dan forma al futuro de XRP?
May 22, 2024 5:52 PM
Nueva Ley de Criptomonedas: ¿Cómo reconfigurará el mercado de las criptomonedas?
El Congreso de los EE. UU. aprobó su primera legislación independiente sobre criptomonedas, dirigida a la controvertida SAB 121 de la SEC. Aquí encontrará una comprensión completa de esta nueva legislación y su impacto en el mercado de las criptomonedas.
January 20, 2026 3:04 PM
Las criptomonedas caían el 20 de enero de 2026 mientras el oro y la plata marcaban nuevos máximos
El 20 de enero de 2026 se liquidaron más de 100 millones de dólares, Bitcoin bajó de 92.000 $ y el oro superó los 4.700 $. Nueve meses después, los dos cotizan más bajo.
April 3, 2026 1:26 PM
El crypto espera a Wall Street — el verdadero movimiento aún no ha comenzado
El crypto reacciona a tensiones y al shock del petróleo, pero el verdadero movimiento podría comenzar el lunes con Wall Street.
August 30, 2024 4:23 PM
Análisis del precio de Solana: ¿Pueden los nuevos LST elevar el precio de SOL?
Solana se ha enfrentado a tendencias bajistas este mes de agosto. Podrían las nuevas LST de estas grandes bolsas impulsar al alza el precio de SOL?
August 8, 2024 2:01 PM
Predicción del precio del XRP: ¿Puede continuar el repunte del precio del XRP tras su victoria legal?
¿Cuáles son los factores que impulsan la reciente subida del precio del XRP y cuál es el impacto de la victoria legal de Ripple Labs en las tendencias actuales del precio del XRP?
September 5, 2024 12:00 PM
Ethereum supera a Bitcoin en crecimiento de usuarios Mientras el precio de ETH lucha, ¿es el momento de comprar Ethereum?
El precio de Ethereum muestra resistencia con una creciente adopción por parte de los usuarios, pero se enfrenta a una fuerte resistencia en los 2.500 dólares. Es el momento de comprar o de esperar a una ruptura más clara?
April 19, 2022 3:54 PM
Bitcoin a la baja en 2022, entiende en 3 pasos qué está ocurriendo
El precio de Bitcoin tuvo que aceptar otro descenso y cayó por debajo de la marca de 40.000 dólares. El precio de Bitcoin había subido previamente por encima de los 43.000 dólares y luego se desplomó bruscamente hasta un precio actual de 35.000 dólares. ¿Cuáles son las razones de este rápido descenso en las últimas horas? Vamos a hablar de 3 causas probables para esta caída de Bitcoin 2022.
April 21, 2022 9:25 PM
PARSIQ nos vuela la cabeza, mejora las funciones NFT con los datos de OpenSea
Después de anunciar la cooperación con OpenSea en términos de conectar el mercado en su plataforma de monitoreo en la cadena, la colaboración proporcionará un apoyo integral a los usuarios que participan en las actividades de NFT.
June 20, 2024 6:28 PM
Predicción del precio del XRP: ¿Podrá un ETF de XRP impulsar los precios por encima de 1 $?
El XRP está listo para un posible regreso, ya que Brad Garlinghouse, de Ripple, tiene en mente un ETF de XRP tras una reducción significativa de la multa de la SEC... Cuánto puede subir el XRP?
March 18, 2026 8:32 AM
Top 5 criptomonedas para comprar en marzo de 2026: las mejores altcoins infravaloradas
Bitcoin está un 50% por debajo de su ATH, creando una oportunidad masiva. Explora las 5 principales criptomonedas para comprar en marzo de 2026.
January 5, 2023 10:33 PM
XRP volvió a cotizar, el CEO de Ripple es optimista sobre la demanda?
¿Es XRP una buena inversión en 2023? ¿Subirá el precio de XRP en 2023 y se resolverá la demanda de la SEC? Esto es lo que sabemos hasta ahora.
August 31, 2024 8:23 PM
Análisis del precio de Ethereum: ¿Será septiembre un mes mejor para el precio de ETH?
Agosto de 2024 ha sido todo un reto para Ethereum, marcado por el descenso de las comisiones de red, el decepcionante rendimiento del ETF y las dificultades para superar niveles de precios clave.
March 2, 2025 5:31 PM
¿Por qué subió el precio de XRP más del 20% tras el anuncio de la reserva de criptomonedas de Trump?
XRP se ha disparado más de un 20% tras el anuncio de Donald Trump sobre una Reserva Estratégica de Criptomonedas de EE.UU. y los tokens que se incluirán. ¿Qué se puede esperar del precio de XRP y del mercado de criptomonedas?
April 22, 2022 12:28 PM
Factores que influyen a que un mercado de Criptomonedas sea alcanzable
Aunque los mercados están abiertos todo el tiempo, los mejores operadores actuarán cuando la actividad del mercado global sea alta. Eso incluye la formación de los mercados financieros tradicionales como las acciones y el forex, que no están abiertos indefinidamente. Además, elegirán los días y las horas en que las tarifas de las transacciones en la cadena sean más bajas.
También te podría interesar