Detenidos los fundadores de Samourai Wallet: Blanqueo de capitales y ciberdelincuencia

El Departamento de Justicia de EE.UU. ha anunciado la detención de Keonne Rodríguez, directora ejecutiva, y William Lonergan Hill, director técnico de un servicio de mezcla de criptomonedas, acusados de blanquear más de 100 millones de dólares procedentes de actividades delictivas y de facilitar más de 2.000 millones de dólares en transacciones ilegales. Según las acusaciones, el servicio, Samourai Wallet, se utilizaba como tapadera para actividades de blanqueo de capitales y evasión de sanciones a gran escala.

Descubrimiento de actividades ilegales

Los fundadores de Samourai Wallet han sido detenidos tras las acusaciones de facilitar el blanqueo de capitales a gran escala a través de su plataforma. Según el Departamento de Justicia (DOJ), Samourai Wallet ha ocultado el origen de al menos 100 millones de dólares en fondos ilícitos desde 2015.

La construcción de una red criminal

El DOJ afirma que Rodríguez y Hill diseñaron intencionadamente funciones dentro de Samourai Wallet para ayudar a los delincuentes a blanquear dinero y evadir sanciones financieras. Su mezclador, llamado "Whirlpool", y el servicio premium, "Ricochet", fueron diseñados específicamente para ocultar el rastro de las transacciones de Bitcoin, permitiendo a los usuarios llevar a cabo actividades ilegales bajo la apariencia de privacidad.

Procedimientos judiciales y cooperación mundial

Se espera que Rodríguez comparezca en breve ante un tribunal de Pensilvania, mientras que Hill, detenido en Portugal, aguarda su extradición. Las autoridades islandesas han colaborado en la incautación del dominio y los servidores de Samourai, y se notificó una orden de registro de la aplicación móvil en Google Play Store.

Funciones para eludir la detección

Los servicios de Samourai Wallet presuntamente permitían a los usuarios insertar transacciones intermediarias innecesarias (conocidas como "saltos") en las transacciones, lo que complicaba el rastreo de los fondos. A pesar de presentarse como una entidad centrada en la privacidad, se acusa a Samourai Wallet de cortejar activamente a delincuentes y evasores de sanciones.

Mala praxis comercial

Los fiscales destacan la actividad de Samourai en Twitter, donde la empresa dio la bienvenida a oligarcas rusos como usuarios tras la aplicación de sanciones. Además, los materiales de marketing se dirigían supuestamente a delincuentes, reconociendo el atractivo de su servicio para quienes participaban en actividades ilegales.

Supuestas colaboraciones delictivas

El DOJ afirma además que Samourai Wallet facilitó el blanqueo de fondos procedentes de los mercados de la web oscura Silk Road e Hydra. Con más detalle:

• En 2022, 151 Bitcoin (aproximadamente 5,74 millones de dólares en ese momento) fue una intrusión en servidores web y exfiltración de bases de datos de clientes
• En 2021 y 2022, un esquema de spearphishing dirigido a un proveedor de servicios en la nube y sus clientes corporativos para robar criptodivisas por valor de 10 millones de dólares de las entidades víctimas
• De 2021 a 2023, 1.343 ataques de phishing de Bitcoin a un protocolo financiero descentralizado

Además, el servicio presuntamente ayudó a los ciberdelincuentes a ocultar sus identidades durante incidentes de hacking de alto perfil.

Mayor atención de las fuerzas de seguridad

Esta detención se alinea con una tendencia más amplia de las fuerzas del orden a tomar medidas enérgicas contra la infraestructura que apoya la ciberdelincuencia, tras las recientes condenas y detenciones relacionadas con otros mezcladores de criptomonedas como Bitcoin Fog y Tornado Cash.