Im Zuge eines bedeutenden Schrittes hat das US-Finanzministerium Tornado Cash, einen Mixer für virtuelle Währungen, sanktioniert, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 2019 mehr als 7 Milliarden US-Dollar an virtuellen Währungen gewaschen hat.
Today, Treasury sanctioned virtual currency mixer Tornado Cash, which has been used to launder more than $7 billion worth of virtual currency since its creation in 2019. Virtual currency mixers that assist criminals are a threat to U.S. national security. https://t.co/x8sCXsNzUv
Mixer Dienst Tornado Cash auf der schwarzen Liste des US-Finanzministeriums
Nach Angaben des US-Finanzministeriums enthält der gewaschene 10-stellige Betrag mehr als 455 Millionen US-Dollar, die von der Lazarus-Hackergruppe gestohlen wurden.
Die Lazarus Group ist eine vom nordkoreanischen Staat betriebene Cybercrime-Organisation. Diese Gruppe wurde bereits 2019 von den USA sanktioniert. Im Zuge der Sanktionierung erklärte das US-Finanzministerium, dass Tornado Cash zur Geldwäsche von mehr als 96 Millionen Dollar von Konten feindlicher Bedrohungsakteure verwendet wurde.
Brian E. Nelson, Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence, hob in einer Stellungnahme hervor, dass Tornado Cash kontinuierlich die Regularien ignoriert hat, die verhindern sollten, dass das Unternehmen regelmäßig Geld für kriminelle Akteure wäscht. Er erklärte zudem, dass das Finanzministerium weiterhin aggressiv gegen Mixer vorgehen wird, die virtuelle Währungen für Kriminelle und diejenigen, die ihnen helfen, waschen.
Darüber hinaus betonte er, dass die meisten Transaktionen mit Bezug zu Kryptowährungen zwar legal sind, aber diese eben auch für illegale Aktivitäten wie die Umgehung von Sanktionen über Mixer, P2P-Exchanges oder Darknet-Webseiten genutzt werden können. Anfang Mai 2022 beschuldigte das nordkoreanische Regime die Biden-Regierung, eine “Anti-Nordkorea-Kampagne” zu inszenieren, indem sie die Hierarchie der Cyberfunktionen des Landes falsch interpretierte. Dies ereignete sich, nachdem die USA eine Krypto-Börse sanktioniert hatte, die Nordkorea beim Diebstahl von Millionen von Dollar geholfen hatte.
Was ist Tornado Cash und warum haben die USA Sanktionen gegen den Mixer Dienst verhängt?
Tornado Cash ist ein Ethereum-Mixer-Service, der Transaktionen anonymisiert und sie durch die Verwendung von zkSnarks Proofs und Smart Contracts unkenntlich macht. Der Mixer ermöglicht es Nutzern, die Quelle ihres Geldes und die versteckten On-Chain-Aktivitäten vollständig zu anonymisieren und die Verfolgung der Transaktionen nahezu unmöglich zu machen.
Welche Auswirkungen haben die Sanktionen auf DeFi?
Das OFAC ist das Office of Foreign Assets Control. Es verwaltet und vollstreckt Sanktionen gegen hochrangige Personen, zu denen große globale Terroristen, Schwergewichte des Drogenhandels und die finanzielle/politische Elite bestimmter Länder gehören, die als schädlich für amerikanische Interessen gelten.
Das OFAC sorgt dafür, dass Amerikaner ohne eine bestimmte Genehmigung der Regierung keine Geschäfte mit Kuba, dem Iran, Irak, Nordkorea usw. tätigen dürfen.
Das OFAC führt eine Liste der “Specially Designated Nationals and Blocked Persons” (SDN-Liste). Diese Liste kannst du hier einsehen.
Am 8. August 2022 wurden Tornado Cash und alle Ethereum-Wallet-Adressen, die mit Tornado Cash und seinen Smart Contracts assoziiert worden sind, zur SDN-Liste des OFAC hinzugefügt. Infolgedessen ist es für *jede* US-Person verboten, Handel, Finanztransaktionen oder “andere Transaktionen” mit einer Person, einem Unternehmen oder einer Nation auf der SDN-Liste zu tätigen.
Andere Transaktionen” ist ziemlich weit gefasst. Nach Angaben der Regierung könnten darunter auch “technische Transaktionen wie das Herunterladen eines Software-Patches von einer verbotenen Einrichtung” fallen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es US-Personen offenbar untersagt, mit der Tornado-Website zu interagieren oder diese auch nur zu besuchen. Die Sanktionen bewirken ein generelles Verbot von Überweisungen oder Transaktionen jeglicher Art im Zusammenhang mit den Tornado Cash-Beständen. Für WBTC, USDC und USDT hoffen wir, dass die Emittenten alle technischen Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass jemand diese Vermögenswerte einfriert. USDC von Circle kann auf der Ebene der Smart Contracts eingefroren werden.
Du kannst die Liste der gesperrten Adressen auf Dune ansehen (Tornado ist *noch* nicht enthalten).
USDT von Tether kann ebenfalls auf der Ebene des Ethereum-Smart Contracts eingefroren werden.
WBTC wird von BitGo ausgegeben. Das Unternehmen sitzt in South Dakota und New York. Sie müssen sich ebenfalls an die OFAC-Sanktionen halten, sonst drohen ihnen Strafen in Millionenhöhe und Freiheitsstrafen für ihre Führungskräfte.
Was bedeutet das für US-amerikanische Ethereum-Miner?
Uns ist kein rechtmäßiger Präzedenzfall bekannt und wir sind keine Anwälte, dennoch können wir sagen, dass es nicht gerade gut aussieht. Es scheint denkbar, dass ein Verstoß gegen die OFAC-Sanktionen bereits vorliegt, wenn ein Miner oder Validator einen Ethereum-Block erstellt (oder validiert), der eine Transaktion enthält, die eine der Ethereum-Adressen auf der SDN-Liste enthält. Doch wie genau die Nachverfolgung hier ablaufen soll, ist derzeit noch unklar.
Es gibt Spekulationen, dass die Ethereum-Client-Software mit einem Opt-in-Patch aktualisiert werden könnte, das es Minern/Validatoren ermöglicht, kontaminierte Mempool-Transaktionen zu umgehen, um die Sanktionen nicht zu verletzen.
Transaktionszensur ist nicht weit verbreitet, aber wir könnten beobachten, dass dies von großen US-Minern/Stakern intern durchgeführt wird.
US-Amerikaner, die Ethereum-Mining- oder Staking-Prozesse betreiben, geraten möglicherweise in rechtliche Schwierigkeiten – diese zensieren die Transaktionen möglicherweise selbst oder verlagern sie ins Ausland. DeFi-Protokolle außerhalb von DEXs, die mit Tornado Finance zusammenarbeiten, könnten ebenso wie ihr (in den USA ansässiges) Team in rechtliche Schwierigkeiten geraten.