Timeless Investments – Carlito NFT Drop Abzocke?

Hinweis: Nach Kontaktaufnahme von Timeless Investments und Twire, dem technischen Dienstleister der Kollektion, welcher für die Smart Contract Erstellung anscheinend maßgeblich verantwortlich war, ist der Artikel modifiziert worden. Dies ist in kursiv ergänzt.

Am 26. Mai kündigte Timeless Investments ihre erste eigene NFT-Kollektion zusammen mit dem Künstler Cro an. Die Minttoken waren nach kürzester Zeit ausverkauft und ein wahrer Erfolg für die Firma. 3 Monate später fand nun der Reveal statt. Über technische Probleme bis hin zu immer noch nicht erhaltenen NFTs ist alles mit dabei. Die sich abzeichnende Erfolgsgeschichte ist somit geprägt von Misserfolg und die Frage, ob sich alles nur um Geldmacherei gehandelt hat, geht nicht aus dem Kopf. Im Folgenden erklären wir, wieso es sich bei dem Carlito NFT Drop um Abzocke gehandelt haben könnte.

Was ist Timeless Investments?

Timeless ist das erste Unternehmen weltweit, das es durch den Einsatz der Blockchain-Technologie allen ermöglicht, in Collectibles zu investieren und so an deren Wertentwicklung teilzuhaben. Mit diesem Buisness-Modell so soll die Assetklasse der Collectibles demokratisiert werden und der Markt seltener Sammelobjekte, wie z.B. Uhren, Kunst und Fahrzeugen für alle zugänglich gemacht werden. Timeless, eine Marke der New Horizon GmBH mit Sitz in Berlin, ist also eine digitale Plattform, die einzigartige Asset verifiziert, erwirbt und anschließend in Anteile aufteilt, die jeder ab 50€ kaufen und mit anderen Nutzern traden kann. Das Unternehmen übernimmt hierbei die Verwahrung, Versicherung und Pflege der Assets. Anteile lassen sich sicher, bequem und digital über die Timeless-App kaufen.

1.000 NFTs by Carlito – Cro x Timeless

Als Carlito geht Cro einem weiteren künstlerischen Ausdruck neben der Musik nach: Er malt Bilder. Deshalb entschied man sich bei Timeless für eine Zusammenarbeit und tokenisierte das erste für die Fraktionalisierung geschaffene Kunstwerk “Michelle”. Aktuell halten rund 400 Fans Anteile an diesem Wert.

Aufgrund des bahnbrechenden Erfolgs entschied man sich zwei Wochen später eine weitere Kooperation mit dem Künstler Cro einzugehen. Diesmal war es das Ziel, eine NFT PAP (Profile Art Picture) Kollektion mit 1.000 einzigartigen Interpretationen von Michelle zu veröffentlichen.

Mint läuft reibungslos ab

Am 5. Juli startete dann der garantierte Mint für Michelle Holder und der Early-Access für Timeless User. Des Weiteren konnten ausgewählte Premint Raffle Gewinner ebenfalls einen Minttoken claimen. Der Public Mint folgte zwei Tage später. Kurze Zeit danach waren die 1000 NFTs auch schon vergriffen.

Deswegen feierte Timeless Investments den Drop als vollen Erfolg und ließ in Tweets wie diesen teilhaben:

Public Reveal läuft schief – Was ist passiert?

Am 25. August um 22:22 war es endlich so weit. Die Minttoken werden endlich revealt und jeder erhält sein NFT.

Die Geschichte ist zu Ende und jeder ist glücklich. Leider nicht. Erste technische Schwierigkeiten schlichen sich bereits vor der Veröffentlichung ein. Deshalb entschied man sich, eine zweite Zusatzvariable einzubauen, um die Metadaten hundertprozentig abzusichern.

Also alles nur eine Frage der Zeit bis der Reveal stattfindet.

Nach einigen technischen Strapazen ist es dann geschafft. Der Reveal kam noch am 25. August live: “WE FINALLY MADE IT”. Oder etwa nicht?

So schrieben nach dem angeblichen NFT Reveal gleich mehrere Mitglieder in den Discord, dass es erheblich Probleme gäbe. Ob dies nun etwa mit einem versteckten NFT zu tun hat oder einige Minttoken immer noch nicht revealt sind, spielt hierbei keine Rolle.

Denn durch den missglückten Reveal sind erhebliche Schäden entstanden. Zwar versuchen die Moderatoren des Discords die Vorfälle als normal herunterzuspielen, dennoch haben die Betroffenen Investoren mit den Folgen zu rechnen. Diese werden in den nächsten Abschnitten aufgeführt.

Aufgrund des missglückten NFT Reveal sind Schäden entstanden. Dies beruht darauf, dass der Reveal um einen Monat verschoben wurde. So mussten Anleger auf die Dienstleistung, die sie am 05.07-07.07 erworben haben, warten. Des Weiteren wurde wegen Kostenersparnisse der Minttoken gewechselt und ein neuer Token den Besitzern zugeschickt. Dies wurde laut einigen Usern mangelhaft kommuniziert, weswegen der Minttoken weiterhin auf Opensea gehandelt wurde. Unwissende kauften somit den Minttoken und blieben auf ihrem Geld sitzen.

Zudem stellt sich die Frage, inwiefern der Anspruch von Timeless erfüllt worden ist. Timeless will bewirken, dass jeder Anleger ab kleinen Beträgen investieren kann. Da die Kollektion per Airdrop zugeteilt worden ist, kam es vor, dass Opensea die Token unter “Hidden” zugeordnet hat. Dadurch bekamen die meisten Investoren nichts von dem erfolgten Airdrop mit. Auf Discord wurde zwar vorbildlich versucht, diesen Anlegern zu helfen, allerdings sind Investoren, die die Discord-App aufgrund von bestimmten Ursachen nicht besitzen, im Stich gelassen.

Verteilung der NFTs auf verschiedene Wallet-Adressen

Schaut man sich die Verteilung der NFTs auf Etherscan an, fallen gleich mehrere Dinge auf. So besitzt die größte Adresse allein 300 NFTs. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass Timeless Investments selbst 300 NFTs gemintet hat. Des Weiteren gibt man im FAQ an ca. 100 NFTs an, die Künstler und Mitzuwirkenden zu verteilen. Das heißt, dass von den 1000 NFTs im Vornherein bereits mehr als 400 NFTs nicht verfügbar waren. Somit beschränkt sich die Kollektion, welche für die Allgemeinheit zur Verfügung stand, auf 600 NFTs.

Außerdem ist es verwunderlich, dass es insgesamt nur 403 Halter gibt. Das bedeutet, dass jede Adresse ungefähr 2,5 NFTs hält. Zieht man hier die 300 NFTs von Timeless ab und geht von 700 NFTs und 402 Haltern aus, sind es immer noch 1,75 NFTs pro Adresse. Auch in Blick in Etherscan bestätigt dieses Bild.

So halten von den 10 größten Adressen hinter Timeless alle 10 oder mehr NFTs. Nun stellt sich also folgende Frage: Wieso hat Timeless Investemts den Mint nicht auf eine bestimmte Tokenanzahl beschränkt? Geht man davon aus, dass sich die Kollektion, wie Timeless auf der eigenen Homepage schreibt, an Cro Fans und seine Community richtet, macht es faktisch keinen Sinn, einen unbegrenzten Mint zuzulassen. Da die Kollektion auf 700 NFTs begrenzt war, hätte man, wenn man seinen Versprechungen nachkommen wollte, mit einer Mintbegrenzung immerhin 700 Fans glücklich machen können.

Es gibt für diese Entscheidung nur zwei Möglichkeiten. Entweder war die Nachfrage nach den NFTs so gering, dass man keine andere Möglichkeit gesehen hat, als einen unbegrenzten Mint zu vollziehen oder man wollte die Angst der Leute nutzen, um möglichst schnell Geld zu verdienen.

Ersteres ist unwahrscheinlich, da Timeless mit 160.000 Nutzern genug Abnehmer finden müsste. Des Weiteren handelt es sich um eine Kooperation mit dem Künstler Cro, welcher allein auf Twitter mehr als 1.600.000 Follower innehat. Dadurch erscheint zweiteres durchaus wahrscheinlich.

Verteilung der Carlito Kollektion nach Seltenheit

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Verteilung der Kollektion nach der Seltenheit. So ergibt sich nach Analyse der Metadaten folgendes Bild:

Jetzt spielt es eine erhebliche Rolle, ob die Minttoken richtig revealt wurden oder nicht. Denn diejenigen, die zuerst Zugriff hatten, konnten die Attribute der NFTs einsehen und folglich die Besten kaufen. So wurden am 27. direkt die Top 3 weggekauft. Dadurch entsteht ein finanzieller Schaden an denen, die nicht die Möglichkeit dazu besessen haben. Diese besitzen somit keine Möglichkeit mehr, ihre eigenen (schlechteren) NFTs zu verkaufen.

Des Weiteren ist auffällig, dass Timless sowohl das beste NFT (Carlito: 1) und 3 von den drittbesten NFTs der Kollektion besitzt. Hierbei könnte es sich um Zufall handeln, da die Chance aufgrund der großen Menge von 300 Stück 30% beträgt, dennoch ist dies unwahrscheinlich.

Viel wahrscheinlicher ist es, dass schon im Voraus Timeless das beste NFT erhalten hat, um dieses an Anleger in der App zu verkaufen. Deswegen ist anzunehmen, dass beim Drop keine fairen Chancen vorhanden waren und vor allem Kleinanleger Verluste machen.

Hierzu sagen die Moderatoren, dass ein unbegrenzter Mint nicht ungewöhnlich ist. Diesem ist nichts auszusetzen. Trotz alledem hätte man sich hier mehr Gedanken machen müssen. Denn die Kollektion richtet sich an erster Linie an Fans, die durch die geringer Dropzahl nicht richtig bedient worden sind.

Wie dezentral ist das NFT-Projekt?

Da Timeless Investments, wie angekündigt, 300 NFTs besitzt, stellt sich die Frage, ob das Projekt noch dezentral ist. Hierbei versichert Timeless folgendes:

“Nach 3 Monaten darf Timeless 25%, nach 6 Monaten 50%, nach 9 Monaten 75% und nach 12 Monaten 100% verkaufen. Im Allgemeinen wird Timeless versuchen, nicht vor Ablauf von 12 Monaten zu verkaufen, damit die Transaktion steuerfrei ist. Die Auswirkungen auf den Preis von NFTs sind daher positiv, da viele NFTs monatelang vom Markt genommen werden, wodurch die Sammlung scheinbar kleiner wird.”

Das Problem der Aussage ist, dass sie auf reinem Vertrauen basiert. So gibt es keinerlei Pflichten, die Timeless hinsichtlich eines Verkaufs erfüllen muss. Außerdem ist ungewiss, wie viele NFTs an die Helfer der Kollektion verteilt wurden. Hier macht Timeless nur ungefähre Angaben, welche sich nicht nachweisen lassen.

Dadurch ist leider anzunehmen, dass Timeless Investments einen großen Einfluss auf den Preis hat. Deswegen hat der Floorpreis der Kollektion kaum Bedeutung und sollte immer mit Vorsicht betrachtet werden. Zu jeder Zeit kann sich Timeless entscheiden, 30% der NFTs zu einem beliebigen Preis zu verkaufen und damit einen neuen Floor definieren.

Cro Konzert – Weitere offene Fragen

Ein Hauptargument, dass Timeless immer wieder erwähnt, ist, dass man im Dezember Karten für ein Cro Konzert gewinnen kann. So sollen an Cros Homecoming Concer Experience in München fünf glückliche Gewinner teilnehmen. Zur Auslosungen werden keinerlei Angaben gemacht.

Somit könnte dies den nächsten Skandal bereithalten. Da Timeless und Mitarbeiter der Kollektion mehr als 40% besitzen, ist eine faire Auslosung fast ausgeschlossen. Sollte diese nicht live in einem Videocall stattfinden, herrscht leider jegliche Annahme, dass auch hier nicht korrekt gearbeitet worden ist.

Auf diesen Punkt ist man bis jetzt nicht genauer eingegangen. Zwar bestätigte man, dass falls ein NFT, welches Timeless Investments besitzt, gewinne, das Ticket einem Anteilseigner zulosen werde, dennoch gibt es bis jetzt keinen genauen Plan, wie die Auslosung endgültig stattfindet.

Fazit – Handelt es sich bei der Carlito NFT Kollektion um Abzocke?

Vollständig kann man diese Frage nicht beantworten. Genügend Anzeichen gibt es durchaus. Wie kann eine Firma mit 36 Mitarbeitern einen Mint so vermasseln? Wie kann es sein, dass bis heute manche Token immer noch nicht revealt wurden?

Somit lässt sich folgendes Fazit abschließend bilden. Bei der Carlito NFT Kollektion ist einiges schiefgelaufen. Gerade die Tatsache, dass wahren Fans keinerlei Mehrwert geboten wurde, ist schade. Deswegen kann die Kollektion nur mit dem Stempel Gelddruckerei abgestempelt werden. Hätte man einen fairen und nachhaltigen Mint gewollt, hätte einiges anders laufen müssen. Aber allein die Tatsache, dass man sich dazu entschieden hat, mehr als 40% selbst zu besitzt, um den Preis zu beeinflussen, zeigt, dass es nie um die Community ging. Darunter leiden nun Timeless-Investoren, welche vor allem durch den Newsletter auf die exklusive Kollektion aufmerksam wurden. So bleibt zum Schluss nur noch eine Frage zu beantworten: Wie kann eine Firma, die so viele Kunden anspricht, so etwas veranstalten?

Es sind einige Punkte bei der Kollektion schiefgelaufen. Hieran waren sowohl technische Probleme, als auch die Unwissenheit der Anleger Schuld. Letztendlich bleibt die Frage bestehen, ob Timeless Investments oder Twire die Pflicht hatten, hier mehr aufzuklären. So wurde über Schwierigkeiten zwar auf Discord berichtet, eine öffentliche Stellungnahme zu den Problemen existiert leider nicht.

Timeless Investments – Ein weiterer Fall von fehlgeschlagenem Funding?

Timeless Investments konnte mit ihrem Buisness-Modell 12 Millionen an Fundings eintreiben. Trotz alledem kann die Seite an sich wenig vorweisen. So realisierte man bis jetzt nur zwei Uhren mit Gewinn und zahlte das Geld an die User aus. Der Rest wird aktuell mit Gewinn oder Verlust auf dem Marktplatz mit anderen Usern gehandelt.

An sich ist die Seite somit völlig intransparent. Die Assets werden meist schon zu sehr hohen Preisen angeboten, um immer einen positiven Effekt zu erzielen. Die vermutlichen Preisberechnungen basieren auf der Vergangenheit und vermitteln so den Eindruck, dass erhebliche Wertsteigerungen in ähnlichen Dimensionen stattfinden müssen.

Deswegen lässt sich nur sagen, dass das Angebot von Timeless Investments genauso undurchsichtig und manipulativ ist, wie die NFT Kollektion an sich. Aus diesen Gründen raten wir dringend davon ab, Timeless Investments zu benutzen oder in die NFT Kollektion zu investieren. Letztendlich könnte trotz des Millionen Fundings ein ähnliches Ende, wie bei Nuri, drohen.

Auch hier machte sich eine Firma die neuen Trends zu Nutze und führte jahrelang mit falschen Nutzerzahlen Anleger als auch allgemein die Nutzer hinters Licht. Somit ist gerade bei neuen Startups, auch wenn sie viele Nutzer haben, immer Vorsicht geboten.