Das US-Justizministerium hat die Verhaftung von Keonne Rodriguez, CEO, und William Lonergan Hill, CTO, eines Krypto-Mixers bekannt gegeben. Sie werden beschuldigt, über 100 Millionen Dollar an kriminellen Erträgen gewaschen und über 2 Milliarden Dollar an unrechtmäßigen Transaktionen ermöglicht zu haben. Die Anschuldigungen besagen, dass der Dienst, Samourai Wallet, als Fassade für groß angelegte Geldwäsche- und Sanktionsumgehungsaktivitäten genutzt wurde.
Illegale Aktivitäten aufgedeckt
Die Gründer von Samourai Wallet wurden festgenommen, nachdem ihnen vorgeworfen wurde, über ihre Plattform umfangreiche Geldwäscheaktivitäten ermöglicht zu haben. Nach Angaben des Justizministeriums (DOJ) hat Samourai Wallet seit 2015 die Herkunft von mindestens 100 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern verschleiert.
Aufbau eines kriminellen Netzwerks
Das DOJ behauptet, dass Rodriguez und Hill absichtlich Funktionen in Samourai Wallet entwickelt haben, um Kriminellen bei der Geldwäsche und der Umgehung von Finanzsanktionen zu helfen. Ihr Mixer namens "Whirlpool" und der Premium-Dienst "Ricochet" wurden speziell dafür entwickelt, die Spuren von Bitcoin-Transaktionen zu verwischen und den Nutzern zu ermöglichen, illegale Aktivitäten unter dem Deckmantel der Privatsphäre durchzuführen.
Gerichtsverfahren und weltweite Zusammenarbeit
Rodriguez wird voraussichtlich in Kürze vor einem Gericht in Pennsylvania erscheinen, während Hill, der in Portugal verhaftet wurde, auf seine Auslieferung wartet. Die isländischen Behörden haben bei der Beschlagnahme der Domain und der Server von Samourai geholfen, und im Google Play Store wurde ein Haftbefehl für die mobile Anwendung zugestellt.
Funktionen zur Umgehung der Entdeckung
Die Dienste von Samourai Wallet sollen es den Nutzern ermöglicht haben, unnötige Zwischentransaktionen (sogenannte "Hops") in Transaktionen einzufügen, was die Rückverfolgung von Geldern erschwert. Obwohl Samourai Wallet sich selbst als datenschutzorientiertes Unternehmen darstellt, wird ihm vorgeworfen, aktiv Kriminelle und Sanktionsvermeider zu umwerben.
Marketing-Fehlverhalten
Die Staatsanwaltschaft hebt die Twitter-Aktivitäten von Samourai hervor, wo das Unternehmen nach der Verhängung von Sanktionen russische Oligarchen als Nutzer begrüßte. Darüber hinaus soll sich das Marketingmaterial an kriminelle Personen gerichtet haben und die Attraktivität des Dienstes für Personen, die in illegale Aktivitäten verwickelt sind, bestätigt haben.
Mutmaßliche kriminelle Kollaborationen
Das DOJ behauptet außerdem, dass Samourai Wallet das Waschen von Geldern aus den Dark-Web-Märkten Silk Road und Hydra erleichtert hat. Im Einzelnen:
- Im Jahr 2022 wurden 151 Bitcoin (damals ca. 5,74 Mio. USD) durch das Eindringen in Webserver und die Exfiltration von Kundendatenbanken erbeutet.
- 2021 und 2022: Ein Spearphishing-Schema, das auf einen Cloud-Service-Anbieter und dessen Firmenkunden abzielte, um Kryptowährungen im Wert von 10 Millionen US-Dollar von den Opfern zu stehlen.
- Von 2021 bis 2023: 1.343 Bitcoin-Phishing-Angriffe auf ein dezentrales Finanzprotokoll
Darüber hinaus soll der Dienst Cyberkriminellen geholfen haben, ihre Identitäten bei aufsehenerregenden Hacking-Vorfällen zu verschleiern.
Verstärkter Fokus der Strafverfolgungsbehörden
Diese Verhaftung fügt sich in einen breiteren Trend der Strafverfolgung ein, die gegen Infrastrukturen vorgeht, die Cyberkriminalität unterstützen. In letzter Zeit zu kam es Verurteilungen und Verhaftungen im Zusammenhang mit anderen Krypto-Mixern wie Bitcoin Fog und Tornado Cash gekommen ist.
