Dans un geste majeur, le Trésor américain a sanctionné Tornado Cash, un mélangeur de monnaie virtuelle, après l’annonce d’un blanchiment d’argent d’un coût de plus de 7 milliards de dollars en monnaie virtuelle depuis sa création en 2019.
Tornado Cash mis sur liste noire par le Trésor américain
Today, Treasury sanctioned virtual currency mixer Tornado Cash, which has been used to launder more than $7 billion worth of virtual currency since its creation in 2019. Virtual currency mixers that assist criminals are a threat to U.S. national security. https://t.co/x8sCXsNzUv
Selon le Trésor américain, le montant sanctionné contient plus de 455 millions de dollars volés par le groupe de piratage Lazarus. Lazarus Group est un gang de cybercriminalité exploité par l’État nord-coréen. Ce groupe a déjà été sanctionné par les États-Unis en 2019. On pensait qu’il s’agissait du plus grand vol de monnaie virtuelle connu à ce jour. Par la suite, le Trésor a déclaré que Tornado Cash avait été utilisé pour blanchir plus de 96 millions de dollars de comptes d’acteurs malveillants hostiles émanant du 24 juin, Harmony Bridge Heist, et au plus 7,8 millions de dollars nominaux du 2 août « Nomad Heist ».
Pour l’instant, le sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier Brian E Nelson, dans un commentaire, a souligné que Tornado Cash a continuellement ignoré et omis d’infliger des règles appropriées créées pour l’empêcher de blanchir régulièrement de l’argent pour des acteurs malveillants. Il a en outre déclaré que le Trésor persistera à suivre de manière agressive les mesures contre les mélangeurs qui blanchissent la monnaie virtuelle pour les acteurs de la menace et ceux qui les aident.
De plus, il a déclaré que la plupart des mouvements de crypto-monnaie sont légaux, ils peuvent être utilisés pour des activités illégales, telles que l’esquive des sanctions via des mélangeurs, des échangeurs peer-to-peer, des sites Web darknet et des échanges. Plus tôt en mai 2022, le régime nord-coréen a accusé le gouvernement Biden d’avoir organisé un « racket anti-RPDC » en interprétant mal la hiérarchie des cyberfonctions du pays. Cela arrive après que les États-Unis ont sanctionné un échange de crypto-monnaie qui a aidé Pyongyang à voler des millions de dollars.
Qu’est-ce que Tornado Cash et pourquoi les États-Unis l’ont sanctionné ?
Tornado Cash est un service de mixage Ethereum , qui offre une obscurité non privative aux transactions, les rendant privées en utilisant des preuves zkSnarks et des contrats intelligents. Il fonctionne en divisant la chaîne sur la blockchain publique, entre les adresses de l’expéditeur et du destinataire. Le mélangeur peut permettre aux utilisateurs d’anonymiser complètement la source d’argent et l’activité cachée sur la chaîne, et d’ajouter l’intraçabilité.
L’utilisateur place l’argent dans le contrat intelligent, accepte un message comme une sorte de preuve de propriété pour le montant économisé et le contrat les compte dans sa liste de tâches. Par la suite, lorsque le retrait est demandé, l’utilisateur entre le même message et les contrats intelligents permettent le retrait vers une nouvelle adresse, la technologie zkSnarks confirme alors que le retrait est effectué à partir des engagements non dépensés, sans divulguer l’origine des fonds.
Quel sera l’impact des sanctions sur DeFi ?
L’OFAC est l’Office de contrôle des avoirs étrangers. Ils régissent et exécutent des sanctions contre des personnalités de premier plan, notamment les principaux terroristes mondiaux, les poids lourds du trafic de drogue et l’élite financière / politique de pays spécifiques considérés comme malveillants envers les intérêts américains.
L’OFAC s’assure que les Américains ne peuvent pas légalement faire des affaires avec Cuba, l’Iran, l’Irak, la Corée du Nord, etc. sans l’autorisation du gouvernement.
L’OFAC conserve une liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (liste SDN). Vous pouvez consulter cette liste ici .
Le 8 août 2022, Tornado Cash et toutes les adresses de portefeuille Ethereum liées à Tornado Cash et ses contrats intelligents ont été ajoutés à la liste SDN de l’OFAC. En conséquence, il est interdit à « toute » personne américaine d’effectuer des transactions commerciales, financières ou « autres transactions » avec toute personne, entreprise ou nation figurant sur la liste SDN . Cela contient maintenant l’utilisation de Tornado Cash.
Autres opérations » est assez large. Les conseils du gouvernement indiquent qu’il pourrait contenir « des transactions techniques telles que le téléchargement d’un correctif logiciel à partir d’une entité interdite ». À ce stade, il est vraisemblablement interdit aux particuliers américains de vérifier ou simplement de visiter le site Web de Tornado. L’interception établit instantanément une interdiction générale des transferts ou des transactions de toute nature concernant les biens de Tornado Cash. Pour WBTC, USDC et USDT, nous espérons que les émetteurs prendront toutes les mesures techniques pour empêcher quiconque de déplacer ou de sauvegarder ces actifs. L’USDC de Circle peut être gelé au niveau du contrat intelligent. Vous pouvez visiter la liste d’adresses interdites sur Dune . Tornado n’est pas ajouté *encore*. L’USDT de Tether peut également être interdit au niveau du contrat intelligent Ethereum.
WBTC est publié par BitGo. Ses produits se trouvent dans le Dakota du Sud et à New York. Ils doivent suivre les sanctions de l’OFAC ou faire face à des amendes d’un million de dollars et à des peines de prison pour leurs dirigeants.
Qu’est-ce que cela signifie pour les mineurs d’Ethereum qui sont citoyens américains ?
Il n’y a aucun précédent légal dont nous sommes conscients et nous ne sommes pas des avocats, mais cela n’a pas l’air agréable. Il semble concevable qu’une violation des sanctions de l’OFAC se produise si un mineur ou un validateur crée (ou valide) un bloc Ethereum qui inclut une transaction contenant l’une des adresses Ethereum de la liste SDN. Pourtant, la façon dont cela sera exécuté est sombre.
L’une des spéculations est que le logiciel client Ethereum pourrait être mis à jour avec un correctif opt-in permettant aux mineurs/validateurs de bafouer les transactions mempool contaminées pour contourner les sanctions. La censure des transactions n’est pas répandue, mais nous avons pu constater que cela était accompli en interne par de grands mineurs / jalonneurs américains.
Cela peut être un coup de dés pour tout capital américain investi dans la preuve de participation Ethereum, car voter pour des blocs comprenant des transactions illicites pourrait être un exercice illégal. Nous espérons soit des contre-mesures techniques (interdiction volontaire) soit un déplacement des affaires hors de la juridiction américaine.
Pour résumer, les États-Unis sont prêts à utiliser leur niveau le plus élevé de sanctions économiques généralement dédiées aux puissances étrangères et aux personnes incroyablement destructrices contre le développement de la confidentialité dans la cryptographie. Si vous êtes un individu américain, toute transaction avec Tornado Cash est vraisemblablement illégale – comme les subventions Gitcoin, le fonctionnement pour le projet, l’exploitation ou le téléchargement de son logiciel, la visite de son site Web et la sauvegarde/le retrait des contrats intelligents.
Tous les actifs de Tornado au 8 août sont corrompus. Tether, Circle et BitGo refuseront de renflouer ces jetons. Il est possible que les jetons soient de toute façon retirés de Tornado et jetés dans des pools de liquidités. Les apporteurs de liquidité seront renoncés à porter le sac. Il existe un faible risque que les collections DEX pour ces actifs toxiques soient mises sur liste noire dans leur totalité en raison d’une abondance d’avertissements par les émetteurs (Circle, Tether, BitGo).
Les particuliers américains qui exploitent des processus d’exploitation minière ou de jalonnement d’Ethereum ont peut-être des problèmes juridiques – ces sociétés peuvent autocensurer les transactions ou se déplacer à l’étranger. Les protocoles DeFi en dehors de DEX qui communiquent avec Tornado’d finance peuvent avoir des problèmes juridiques, tout comme leur équipe (basée aux États-Unis)
Conclusion
En fin de compte, si vous êtes un particulier américain avec de l’argent dans Tornado : ne violez pas la loi, les fonds n’en valent pas la peine.
