Arrestation des fondateurs de Samourai Wallet: Blanchiment d'argent et Cybercriminalité

Le ministère américain de la justice a annoncé l'arrestation du PDG Keonne Rodriguez et du directeur technique William Lonergan Hill d'un service de mélange de crypto-monnaies, accusés d'avoir blanchi plus de 100 millions de dollars de produits criminels et facilité plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales. Selon les allégations, le service, Samourai Wallet, a servi de couverture à des activités de blanchiment d'argent et d'évasion de sanctions à grande échelle.

Découverte d'une activité illégale

Les fondateurs de Samourai Wallet ont été appréhendés après avoir été accusés d'avoir facilité le blanchiment d'argent à grande échelle par l'intermédiaire de leur plateforme. Selon le ministère de la Justice, Samourai Wallet a dissimulé l'origine d'au moins 100 millions de dollars de fonds illicites depuis 2015.

Construction d'un réseau criminel

Le DOJ affirme que Rodriguez et Hill ont intentionnellement conçu des fonctionnalités au sein de Samourai Wallet pour aider les criminels à blanchir de l'argent et à échapper aux sanctions financières. Leur mixeur, baptisé "Whirlpool", et leur service premium, "Ricochet", ont été spécialement conçus pour masquer la trace des transactions en bitcoins, permettant ainsi aux utilisateurs de mener des activités illégales sous couvert de confidentialité.

Procédures judiciaires et coopération mondiale

Rodriguez devrait comparaître prochainement devant un tribunal de Pennsylvanie, tandis que Hill, arrêté au Portugal, attend son extradition. Les autorités islandaises ont contribué à la saisie du domaine et des serveurs de Samourai, et un mandat d'arrêt concernant l'application mobile a été délivré sur le Google Play Store.

Fonctionnalités permettant d'échapper à la détection

Les services de Samourai Wallet auraient permis aux utilisateurs d'insérer des transactions intermédiaires inutiles (connues sous le nom de "hops") dans les transactions, compliquant ainsi la traçabilité des fonds. Bien qu'elle se présente comme une entité soucieuse de la protection de la vie privée, Samourai Wallet est accusée de courtiser activement les criminels et les fraudeurs.

Faute de marketing

Les procureurs soulignent l'activité de Samourai sur Twitter, où la société a accueilli des oligarques russes en tant qu'utilisateurs à la suite de l'application des sanctions. En outre, des documents marketing auraient ciblé des individus criminels, reconnaissant l'attrait de leur service pour ceux qui se livrent à des activités illégales.

Collaborations criminelles présumées

Le ministère de la justice affirme en outre que Samourai Wallet a facilité le blanchiment de fonds provenant des marchés de la Silk Road et de l'Hydra. Plus de détails :

• En 2022, 151 bitcoins (environ 5,74 millions de dollars à l'époque) ont été une intrusion dans un serveur web et l'exfiltration d'une base de données de clients
• En 2021 et 2022, un programme de spearphishing ciblant un fournisseur de services cloud et ses entreprises clientes pour voler 10 millions de dollars en crypto-monnaies aux entités victimes.
• De 2021 à 2023, 1 343 attaques d'hameçonnage de bitcoins sur un protocole financier décentralisé.

En outre, le service aurait aidé les cybercriminels à dissimuler leur identité lors d'incidents de piratage très médiatisés.

L'accent mis sur l'application de la loi

Cette arrestation s'inscrit dans une tendance plus large de répression des infrastructures soutenant la cybercriminalité, à la suite de récentes condamnations et arrestations liées à d'autres mélangeurs de crypto-monnaies tels que Bitcoin Fog et Tornado Cash.