Laut eines aktuellen Gerichtsurteils über das PlusToken-Ponzi-System, hat die chinesische Polizei über 4,2 Mrd. Dollar in Kryptowährungen beschlagnahmt.
PlusToken Ponzibetrug
Even if the funds were captured 100+ days ago, the transactions that were made with the funds appear to look like they've gone through mixers, never before have I seen authorities conducting transactions in that way, it wouldn't make sense, so I rule it out.
Entweder die Polizei hat die privaten Schlüssel und ist WIRKLICH sicher, dass niemand, der für den Ponzi verantwortlich war, sie hat und sich an einem exotischen Ort außerhalb Chinas befindet, oder sie könnte lügen.
Ich bin mir nicht sicher, wie die Gelder beschlagnahmt, aber nicht bewegt wurden, es sei denn, sie wurden vor langer Zeit erbeutet.
Selbst wenn die Gelder vor mehr als 100 Tagen eingezogen wurden, scheinen die Transaktionen, die mit den Geldern getätigt wurden, so auszusehen, als wären sie durch Mischer gelaufen, ich habe noch nie gesehen, dass Behörden Transaktionen auf diese Weise durchführen, es würde keinen Sinn ergeben, also schließe ich das aus.
Der PlusToken-Fall wurde am 22. September von einem untergeordneten Bezirksgericht in der Stadt Yancheng in der chinesischen Provinz Jiangsu angeordnet. Einem Bericht zufolge wurden von den chinesischen Strafverfolgungsbehörden insgesamt 194.775 BTC, 833.083 ETH, 1,4 Mio. LTC, 27,6 Mio. EOS, 74.167 DASH, 487 Mio. XRP, 6 Mrd. DOGE, 79.581 BCH und 213.724 USDT von insgesamt sieben Kriminellen konfisziert.
Das Gericht meinte,
Mit den beschlagnahmten digitalen Währungen wird gemäß den Gesetzen verfahren, und die Erlöse und Gewinne fallen an die Staatskasse.
Das Yancheng Intermediate People’s Gericht hat Klagen abgewiesen und im endgültigen Urteil vom 19. November zugunsten des Bezirksgerichts entschieden und Einzelheiten zu dem rechtswidrigen Fall offengelegt.
Laut dem jüngsten Urteil begann der Plan, den PlusToken-Betrug vonseiten der Behörden einen Riegel vorzuschieben, im Mai 2018 und er brachte eine nicht existierende Krypto-Arbitrage-Handelsplattform zum Vorschein. Sie sicherte den Benutzern hohe tägliche Belohnungen zu, wenn sie mindestens 500 Dollar an Krypto-Vermögenswerten eingezahlt lassen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Zwischen dem 6. April 2018 und dem 27. Juni 2019 brachte das Multi-Level-Marketing Ponzi-System mehr als 2,6 Mio. Mitglieder über 3.293 Hierarchiestufen herein, sagte das Gericht. Während dieser Zeit erhielt das System mehr als 314.000 BTC, 117.450 BCH, 96.023 DASH, 11 Mrd. DOGE, 1,84 Mio. LTC, 9 Mio. ETH, 51 Mio. EOS und 928 Mio. XRP.
