Wie die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, offiziell bekannt gab, ist die Finatex Ltd. angewiesen, den grenzüberschreitenden Eigenhandel auf ihrer Handelsplattform Crypto-Capitals unverzüglich einzustellen. Die Ankündigung führte weiter aus, dass das Unternehmen den Eigenhandel einstellen muss, da ihre Handlungen nach deutschem Finanzgesetz und deutschem Bankengesetz nicht zulässig sind.
Das BaFin Statement:
Die Finatex Ltd. bietet auf ihrer Handelsplattform www. crypto-capitals. com Optionen und Contracts for Difference (CFDs) auf Aktien, Indizes, Währungen und Rohstoffe an. Indem sie ihren Kunden Zugang zu den angebotenen Optionen und Verträgen gewährt haben, betreiben sie den Eigenhandel im Sinne von § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 lit. c KWG als Dienstleistung für andere in der Bundesrepublik Deutschland. Sie verfügten jedoch nicht über die nach § 32 Abs. 1 KWG erforderliche Erlaubnis.
Nach Angaben von Finance Magnates versuchte Crypto-Capital Handelsgüter, die sich auf Kryptowährungen konzentrieren wie CFDs, in Deutschland zum Handel anzubieten, ohne sich dabei an das deutsche Recht zu halten. Wie Crypto-Capitals es auf ihrer Webseite darstellt, ist Crypto-Capitals eine branchenführende web-basierte Plattform, die alles zu zur Verfügung stellt, was ambitionierte Investoren in der heutigen Finanz-Welt brauchen.
Die BaFin empfiehlt , immer einen Background Check von einem Unternehmen (Personen- und Unternehmensdaten, Niederlassungsland, etc.) durchzuführen und niemals einer Plattform zu vertrauen, die nicht hundertprozentig seriös erscheint.
Über die BaFin
Es ist nicht das erste Mal, dass die BaFin vor Krypto-Handelsunternehmen warnt. Im Laufe der letzten Jahre gab es zahlreiche Bulletins, insbesondere im Hinblick auf die Art und Weise, wie sich die BaFin mit Retail-Forex und CFDs befasst. Die Finanzaufsicht ist auch für rechtliche Aufgaben, wie die Wahrung der Stabilität der Finanzmärkte, einzelner Institute und Unternehmen und den gemeinsamen Schutz der Verbraucher zuständig. Die BaFin versucht aktiv den Krypto-Markt zu überwachen bzw. zu regulieren, um die Investoren so gut wie möglich zu schützen.
Über Crypto-Capitals
Laut Crypto-Capitals selber, ist Crypto-Capitals eine web-basierte Handelsplattform, welche engagierte Kundenberater und eine Menge Lernmöglichkeiten für ihre Kunden bietet. Sie wollen den Kunden alles bieten, was den Investoren dabei hilft, erfolgreich zu handeln.
Ähnliche Fälle und die Konsequenzen
Wie etliche andere Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt, hat die BaFin erklärt, dass Investitionen in Kryptowährungen und in Initial Coin Offerings (ICOs) hochriskant sind. Auch weil der Krypto-Markt viele Möglichkeiten für Betrüger bietet, um Unwissenden das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Die Regulierungsbehörden spielen eine Schlüsselrolle bei der Überwachung des Krypto-Markts. Erst vor wenigen Tagen hat das Texas State Securities Board, eine staatliche Behörde in Texas, die für die Verwaltung und Durchsetzung des Texas Securities Act zuständig ist, eine Notfallmaßnahme gegen zwei Miningunternehmen mit Sitz in Kanada und Australien, wegen dem Versprechen unrealistischer Renditen initiiert. Die beiden Unternehmen sind AWS Mining und EXY Crypto. Der Vorstand hat eine Unterlassungsanordnung im Eilverfahren gegen die illegale Förderung von Mining Unternehmen, welche sich auf ein Schneeballsystem stützen, erlassen. AWS Mining, seine Vertreter und Chief Marketing Officer Josiah Kostek haben gegen den Texas Securities Act verstoßen, indem sie Investoren dazu verleitet haben, die Cloud-Miningverträge von AWS zu kaufen und eine passive Rendite von 200% für jede Investition zu gewährleisten. Die Website des Unternehmens bietet Investoren auch die Möglichkeit, ein MLM Paket für 20 US-Dollar zu erwerben.
Der Vorstand erließ auch eine Unterlassungsanordnung im Eilverfahren, gegen die in Kanada ansässige Firma EXY Crypto. Das Unternehmen nutzte die berühmte Social-Media-Plattform LinkedIn, um seine potenziellen Opfer zu erreichen.
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