Samourai 钱包创始人被捕：洗钱和网络犯罪

美国司法部 宣布逮捕了一家加密货币混合服务公司的首席执行官 Keonne Rodriguez 和首席技术官 William Lonergan Hill，他们被指控清洗了超过 1 亿美元的犯罪所得，并为超过 20 亿美元的非法交易提供了便利。指控称，Samourai Wallet 服务被用作大规模洗钱和逃避制裁活动的幌子。

揭露非法活动

Samourai 钱包的创始人因被指控通过其平台协助大规模洗钱活动而被捕。据美国司法部（DOJ）称，自 2015 年以来，Samourai Wallet一直在掩盖至少 1 亿美元非法资金的来源。

建立犯罪网络

司法部声称，罗德里格斯和希尔故意在 Samourai Wallet 中设计了一些功能，以帮助犯罪分子洗钱和逃避金融制裁。他们专门设计了名为 "Whirlpool "的混合器和高级服务 "Ricochet"，以掩盖比特币交易的踪迹，使用户能够打着隐私的幌子进行非法活动。

法律诉讼和全球合作

罗德里格斯预计不久将在宾夕法尼亚州法庭出庭，而在葡萄牙被捕的希尔正在等待引渡。冰岛当局已协助查封了 Samourai 的域名和服务器，并向 Google Play 商店送达了移动应用程序的搜查令。

躲避检测的功能

据称，Samourai 钱包的服务允许用户在交易中插入不必要的中间交易（称为 "跳转"），从而使资金追踪复杂化。尽管 Samourai 钱包以注重隐私的实体自居，但却被指控积极招揽罪犯和逃避制裁者。

营销不当

检察官强调了 Samourai 的 Twitter 活动，该公司在制裁实施后欢迎俄罗斯寡头成为用户。此外，据报道，营销材料以犯罪分子为目标，承认他们的服务对从事非法活动的人有吸引力。

被指控的犯罪合作

司法部进一步声称，Samourai 钱包为丝绸之路和九头蛇暗网市场的洗钱活动提供了便利。详情如下

• 2022 年，151 枚比特币（当时约合 574 万美元）被网络服务器入侵和客户数据库外流
• 2021 年和 2022 年，针对云服务提供商及其企业客户的鱼叉式网络钓鱼计划，从受害实体窃取价值 1000 万美元的加密货币
• 从 2021 年到 2023 年，针对去中心化金融协议的 1 343 次比特币钓鱼攻击

此外，据称该服务还帮助网络犯罪分子在备受瞩目的黑客事件中隐藏身份。

加大执法力度

此次逮捕行动与执法部门打击支持网络犯罪的基础设施的大趋势相一致，此前，比特币雾和龙卷风现金等其他加密货币混合器最近被定罪和逮捕。