加密货币骗局：如何保护您的加密货币？

随着加密货币的普及，与之相关的骗局也越来越多。从求职者被骗入 "钱骡计划"，到大规模抢劫和复杂的网络钓鱼攻击，加密货币犯罪的形势在不断变化。了解这些威胁对新手和经验丰富的投资者都至关重要。

加密货币骡子骗局：求职者要小心

美国商品期货交易委员会（CFTC）已向年轻人、学生和求职者发出警告，提醒他们不要在不知情的情况下成为加密货币骗局的 "骡子"。这些骗局往往伪装成合法的工作机会，诱使受害者使用个人加密货币钱包转移非法资金。

• 骗子是如何运作的？

犯罪组织通过冒充需要付款的雇主或秘密购物者来剥削求职者。受害者在不知情的情况下帮助洗钱，尽管他们没有犯罪意图，但往往最终会面临刑事指控。美国商品期货交易委员会强调，骗子利用复杂的技术转移资金，使非法活动看似合法。

加密货币盗窃的兴起：钱包冒充和中毒

根据 Chainalysis 的数据，2023 年，加密货币诈骗者通过冒充和税务机关诈骗窃取了约 2400 万美元，其中 2024 年前四个月窃取了近 1700 万美元。一起值得注意的事件涉及 7100 万美元的钱包冒名诈骗，受害者将大量包裹比特币（WBTC）转移到骗子的钱包中。

• 钱包中毒机制

在钱包中毒骗局中，骗子会创建一个与受害者合法钱包地址相似的钱包地址。受害者没有注意到其中的细微差别，便转走了资金，骗子随后迅速将这些资金转换成以太坊（ETH），并分散到多个钱包中，以掩盖踪迹。

打击加密货币欺诈的国际努力

欧洲联盟刑事司法合作机构 Eurojust 最近领导了一次多国行动，捣毁了奥地利的一个重大加密货币欺诈计划。欧洲刑警组织和来自塞浦路斯、捷克共和国和奥地利的国家执法部门参与了这次行动，最终逮捕了六名嫌疑人并扣押了大量资产。

• 出境骗局的陨落

这个被破获的骗局在 2017 年 12 月至 2018 年 2 月间运作，诱骗受害者投资假冒的加密货币。骗子们在筹集资金后消失，引发了彻底的调查，最终导致他们被抓获。

2024 年骗局概述

• 5 月加密货币骗局最新消息：7100 万美元已归还

PeckShield 和 SlowMist 等区块链安全公司在追踪和有时追回被盗资金方面发挥了重要作用。例如，经过 SlowMist 的详细调查，一名骗子将价值 7100 万美元的被盗以太币退还给了受害者，原因可能是害怕暴露身份和承担法律后果。

• 加密货币相关盗窃案减少

尽管发生了这些备受瞩目的案件，2024 年 4 月，与加密货币相关的黑客攻击和诈骗造成的损失合计达到了自 2021 年以来的最低水平，损失约为 2570 万美元。损失的减少表明安全措施的有效性和投资者的防范意识有所提高。

加密货币诈骗的动态性质要求我们不断保持警惕和开展教育。无论是新用户还是有经验的加密货币用户，都必须随时了解最新的诈骗手段，以保护自己的投资，避免在不知情的情况下参与非法活动。