Eine Los-Angeles-Bitcoin-Händlerin könnte für mehr als zwei Jahre ins Gefängnis kommen, da sie ein illegales Geldübertragungsgeschäft führte. Sie habe zwischen 2014 und 2017 mehr als $ 300.000 pro Jahr mit dem Handel von Bitcoin gemacht.
Was bringt einen Bitcoin-Händler ins Gefängnis?
Die 50-jährige Theresa Tetley arbeitete auf LocalBitcoins.com unter dem Namen “Bitcoin Maven” in Los Angeles, Kalifornien. Sie hat Transaktionen im Wert von 6 Millionen bis 9,5 Millionen Dollar getätigt.
Tetley hat sich bereits schuldig erklärt, ein nicht registriertes Geldübertragungsgeschäft betrieben zu haben. Einige der Transaktionen deuten darauf hin, dass es ein tieferes Problem geben könnte. Ein Austausch für rund 80 BTC wurde für nur $ 70.000 verkauft. Dies würde einen BTC-Preis von nur 875 $ bedeuten. Die Ankläger behaupten, dass es laut Gerichtsdokumenten um einen Erlös aus dem Drogenhandel ging.
Tetley sieht sich mit einer 30-monatigen Gefängnisstrafe für die Verbrechen konfrontiert, ihr Verteidigungsteam drängt jedoch auf eine geringere Haftstrafe von einem Jahr. Die Staatsanwaltschaft hofft auch, 40 BTC (derzeit 270.000 Dollar), 292.264 Dollar und 25 Goldbarren beschlagnahmen zu können.
In Bezug auf ihre Aktivitäten sagte die Staatsanwaltschaft in Gerichtsdokumenten, dass sie “ein Schwarzmarkt-Finanzsystem im Zentraldistrikt von Kalifornien betrieben, das absichtlich und bewusst außerhalb der regulierten Bankindustrie existierte”.
Während der Fall der erste seiner Art in Südkalifornien ist, gab es andere Fälle, in denen Bitcoin-Händler für illegale Geldübertragungsgeschäfte vor Gericht gebracht wurden.
Ein Bürger aus Detroit wurde im Dezember 2017 ebenfalls wegen Betrieb eines Geldübertragungsgeschäftes zu 366 Tagen Gefängnisstrafe verurteilt. Sal Mansy steuerte Bitcoin-Transaktionen über ein Unternehmen, das er besaß und verzeichnete so Transaktionen im Wert von rund 2.4 Millionen Dollar über einen Zeitrahmen von 2 Jahren.
Ein weiterer Fall brachte Vater-Sohn-Trading-Team Randall und Michael Lord vor Gericht mit zusätzlichen Vorwürfen im Zusammenhang mit Drogen. Im vergangenen Mai wurden ihnen Haftstrafen von 106 Monaten und 46 Monaten für die Führung eines illegalen Geldgeschäfts auferlegt. Der Sohn, Michael Lord, hat sich ebenfalls einer Anklage wegen Drogenkonsums schuldig bekannt.
Trotz all dieser negativen Nachrichten befindet sich Bitcoin weiterhin auf dem Weg zur Massen-Adoption.
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