禁止加密交易的五大国家

自从比特币进入金融市场以来，加密（crypto）一直处于舆论中心。其中一个原因是匿名性，这是创建加密资产的基础之一。主要的原因是非法行为者以此为幌子进行恶意活动，包括诈骗和黑客行为，主要目的是从客户和交易员那里窃取资金。

尽管交易所正在努力确保其平台的安全并防范恶意行为者，但大多数国家认为这些交易所仍不及格。这就是为什么一些国家颁布了一些指导加密行业的法规。对一些国家来说，加密交易所和交易员只是必须遵守特定的规则。而部分国家则是直接禁止了加密交易。在本文中，我们将介绍加密交易以及将加密交易列为非法行为的五大国家。

什么是加密交易？

加密交易是交易者使用中心化或去中心化交易来预测资产价格的行为。交易者用现金购买这些资产，并且在大多数情况下，把资产保存在交易所，然后在交易所中资产价格产生变动。交易加密与在市场上交易股票或其他金融产品属于同一类别。然而，最大的区别在于加密行业的波动性。要进行加密交易，交易者需要建立帐户、注册钱包并为钱包提供资金。在获得资金后就可以继续选择任何币种在交易所交易。

禁止加密交易的五大国家

加密交易对个人来说是有利可图的，因为他们可以在短时间内赚取巨额利润。然而，一些政府仍然反对加密技术以及加密这种概念，因为该领域存在许多弊病。以下是反对加密的五大国家：

1. 中国

在过去几年中，中国对加密行业施加的压力越来越大，目前，禁令即将出台。在此之前，该国曾是比特币矿商数量最多的国家。在此期间，中国是比特币矿商的不二之选，为全球比特币哈希率做出了巨大贡献。然而，最近，加密货币似乎在中国已经走到了尽头。

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根据中国的一份声明，由于能源价格飙升，加密技术在中国被禁止。出台禁令的另一个原因是每次加密交易都会消耗大量的能源。目前，中国仍在继续打击加密交易，其监管规定迫使加密交易所离开中国，转移至境外。

为了替代对加密货币的需求，中国宣布对其数字货币进行试点。尽管CBDC还没有确定的发布日期，但目前正在进行各种测试，已经取得了一定的成果。

2. 俄罗斯

俄罗斯是另一个对数字资产及其概念十分抵触的国家。由于现有的禁止交易和投资数字资产的禁令，该国的交易员无法交易数字资产。俄罗斯更进一步，封锁了其公民可以交易数字资产的所有可进入市场。此外，数字资产的持有者被彻底禁止将其用作商品和服务的支付手段。尽管该国目前可能正在采取监管措施，但至少到目前为止，这些资产仍然是非法的。

3. 印度

印度一直坚持其不允许在全国范围内进行数字资产交易和投资的立场。早年，印度并没有实施加密相关法规，因此一些交易所如雨后春笋般涌现，为市场提供各种服务。然而，在2018年，印度储备银行就宣布禁止加密相关活动。

为此，印度全国各地的金融机构被禁止与该国的加密交易所合作。印度储备银行还命令银行封锁属于加密交易实体的账户。尽管这项规定已经被推翻，但在印度，加密交易仍然不能公开进行。

11月23日，政府向议会提交了一份提案。该提案包含一项法案，将创建中央银行支持的数字资产，这项法案可能标志着大多数数字资产的终结。年初，有人提议将加密交易入刑。该报告称，任何人被发现持有或交易加密货币都可能入狱。

4. 土耳其

在今年年初之前，土耳其政府并未干预加密交易。但作为该国的法定货币，里拉开始贬值，很多土耳其公民转向数字资产以缓冲这种影响并摆脱里拉贬值带来的通货膨胀。因此，土耳其成为交易和使用加密技术最多的国家之一。

4月，土耳其中央银行发布公告，禁止所有数字资产。此举的主要原因是交易员在交易资产时面临许多无法控制的风险。这样，公民就不能再持有、交易或投资任何数字资产。同一周，土耳其总统塔伊普·埃尔多安（Tayyip Erdogan）宣布，加密交易所必须遵守恐怖主义融资和反洗钱规则。

5. 尼日利亚

自2017年以来，尼日利亚曾是全球加密交易最活跃的国家之一。2月，尼日利亚中央银行宣布金融机构不再向加密交易所提供银行服务，这标志着尼日利亚将在全国范围内禁止加密交易。在此之前，尼日利亚已经巩固了其在整个非洲加密活动中的地位。随着禁令的实施，几家银行已经开始关闭该国加密交易所和交易员的账户。最近的一份报告提到，该国的一家商业银行FCMB关闭了两名客户的账户，这两名客户通过出售加密货币后用该银行账户收取款项。